A Pol\u00edcia Federal (PF) deu in\u00edcio, na \u00faltima quinta-feira (21), \u00e0 2\u00aa Fase da Opera\u00e7\u00e3o Oasis 14, voltada ao combate a fraudes no sistema financeiro nacional. A investiga\u00e7\u00e3o contou com o apoio da Caixa Econ\u00f4mica Federal. Agentes cumpriram 26 mandados de pris\u00e3o e 28 mandados de busca e apreens\u00e3o no Rio de Janeiro e em S\u00e3o Paulo.<\/p>\n\n\n\n
A a\u00e7\u00e3o conjunta com a Caixa Econ\u00f4mica Federal possibilitou o cruzamento de dados e a identifica\u00e7\u00e3o de aproximadamente 200 opera\u00e7\u00f5es de cr\u00e9dito fraudulentas, que resultaram em um preju\u00edzo de pelo menos R$ 33 milh\u00f5es \u00e0 Caixa. Estima-se que o preju\u00edzo total ao sistema financeiro nacional alcance R$ 110 milh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n
Na resid\u00eancia de um dos investigados, em S\u00e3o Pedro da Aldeia, a pol\u00edcia encontrou um rev\u00f3lver com seis c\u00e1psulas, resultando na pris\u00e3o em flagrante do suspeito. Assim, al\u00e9m da pris\u00e3o decorrente do mandado judicial, ele foi detido em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.<\/p>\n\n\n\n
A investiga\u00e7\u00e3o, iniciada em maio de 2024, identificou aproximadamente 330 empresas de fachada. De acordo com a Pol\u00edcia Federal, seis servidores da Caixa Econ\u00f4mica Federal e quatro funcion\u00e1rios de bancos privados est\u00e3o envolvidos na fraude.<\/p>\n\n\n\n
“O esquema criminoso inclu\u00eda simula\u00e7\u00e3o de movimenta\u00e7\u00f5es financeiras, uso de im\u00f3veis reais como fachada para empresas fict\u00edcias, abertura de contas e concess\u00e3o de empr\u00e9stimos com aux\u00edlio dos banc\u00e1rios”, afirmou a PF.<\/p>\n\n\n\n
“A CAIXA esclarece que, quando identificados ind\u00edcios de il\u00edcitos, atua conjuntamente com os \u00f3rg\u00e3os de seguran\u00e7a p\u00fablica nas investiga\u00e7\u00f5es e opera\u00e7\u00f5es que combatem tais ocorr\u00eancias. As informa\u00e7\u00f5es relativas a tais casos s\u00e3o consideradas sigilosas e repassadas exclusivamente \u00e0 Pol\u00edcia Federal e demais \u00f3rg\u00e3os competentes para an\u00e1lise e investiga\u00e7\u00e3o.<\/em><\/p>\n\n\n\n O banco aperfei\u00e7oa, continuamente, os crit\u00e9rios de seguran\u00e7a de acesso aos seus aplicativos e movimenta\u00e7\u00f5es financeiras, acompanhando as melhores pr\u00e1ticas de mercado e as evolu\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias ao observar a maneira de operar de fraudadores e golpistas, e monitora ininterruptamente seus produtos, servi\u00e7os e transa\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias para identificar e investigar casos suspeitos.<\/em><\/p>\n\n\n\n