Irmã de Deolane tentou sacar R$ 2 milhões em espécie, diz investigação de lavagem

 

Investigação da Polícia Civil de Pernambuco mostra que a advogada Dayanne Bezerra Santos, de 35 anos, irmã mais nova da influenciadora Deolane Bezerra, tentou sacar R$ 2 milhões, em espécie, para comprar um imóvel à vista no estado de São Paulo.

O provisionamento para realização do saque fez o Conselho de Controle de Atividades Finanças (Coaf), órgão ligado ao Banco Central que apura suspeitas de lavagem de dinheiro, emitir um alerta, de forma espontânea, para a Diretoria Integrada Metropolitana (DIM), da Polícia Civil, no dia 24 de novembro de 2023.

Já no alerta, obtido pelo Diario de Pernambuco, o Coaf também sinalizava que a movimentação era suspeita e “incompatível” com a renda da irmã de Deolane, calculada em R$ 21,4 mil, de acordo com o documento.

Esse relatório integra o inquérito da Operação Integration, deflagrada neste mês, que obteve mandado de prisão preventiva contra Deolane, a mãe dela, Solange Bezerra, e outros 18 investigados. Dayanne não está na lista de suspeitos.

A ação da Polícia Civil, que investiga um suposto esquema de lavagem por meio de jogos de azar e apostas esportivas, conseguiu bloquear na Justiça cerca de R$ 2,27 bilhões de 53 alvos, incluindo empresas e pessoas físicas.

 

Na ocasião, Dayanne alegou no banco que iria adquirir um imóvel a Deric Elias Costa Silva, de 20 anos, irmão do também influenciador digital Nino Abravanel, de 18, que teria solicitado o recebimento do valor em dinheiro vivo.

Pesquisas apontaram, no entanto, que o vendedor nem sequer tinha o bem registrado no seu nome. “Em consulta ao ONR (Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis) no dia 24/11/2023 às 14:05h, (...) não há nenhum imóvel no Estado de SP, em nome do CPF indicado por Dayanne, que ela forneceu à gerência do banco e quem fez o provisionamento do saque”, diz o documento.

À época, Deric também já respondia a processo na Justiça paulista, de acordo com a Polícia Civil pernambucana. Neste ano, ele e Nino acabaram presos, em São Paulo, acusados de assassinar a tiros, em um ato de vingança, um pedreiro que matou o avô deles.

No alerta, o Coaf apontou que Dayanne teria cotas nas empresas Bezerra Comércio de Artigos em Geral Ltda (50%), DSDD Cobranças e Informações Cadastrais Ltda (25%), Bezerra Produções Artísticas Ltda (10%) e Bezerra Publicidade e Comunicação Ltda (1%).

A conta analisada recebeu R$ 6.155.188,24, entre os dias 1 de abril e 30 de setembro de 2023, dos quais 93% foram transferidos via Pix, segundo o relatório. Já os débitos totalizaram R$ 6.125.108,96, sendo 50% aplicação em investimento e 36% movimentação via Pix.

“Chama atenção a movimentação a crédito apresentada não ser possível atestar que a origem dos recursos seja proveniente da atividade comercial, tendo em vista que a maior parte dos valores recebidos são oriundos de empresas de meio de pagamento, onde não é possível identificar o real remetente desses recursos”, diz o documento.

O suposto contrato de compra e venda do imóvel não foi apresentado ao banco, de acordo com a investigação. O saque de R$ 2 milhões acabou barrado pela instituição financeira que também decidiu encerrar as contas da influenciadora e da família dela.

Deolane e Solange alegam inocência e negam participação em esquema de lavagem de dinheiro. O Diario de Pernambuco também procurou Dayanne Bezerra, mas não obteve resposta até o momento. O espaço segue aberto para manifestação.