OPERAÇÃO
Empresas e pessoas físicas: saiba quais são os outros alvos da operação que prendeu Deolane no Recife
A Operação Integration cumpre 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão domiciliar com o objetivo de identificar e desarticular organização suspeita de jogos ilegais e lavagem de dinheiro
Publicado em: 04/09/2024 09:44 | Atualizado em: 04/09/2024 17:57
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| Foto: Divulgação |
A Operação Integration, da Polícia Civil pernambucana, cumpre, nesta quarta-feira (4), 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão domiciliar contra organização suspeita de envolvimento em crimes de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.
Um dos alvos foi a advogada e influencer Deolane Bezerra, presa em São José, área central do Recife. A mãe dela, Solange Alves, também foi presa, segundo a irmã de Deolane, Dayanne Bezerra.
As medidas incluem ainda sequestro de bens e valores e bloqueio judicial de recursos ativos de cerca de R$ 2,2 bilhões.
No documento do processo judicial, obtido pelo Diario de Pernambuco, há outros nomes de empresários e empresas que são investigados.
Entre eles, está o nome do CEO da plataforma de apostas Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho.
No documento, consta que Darwin é suspeito de realizar “depósitos em espécie de forma fracionada que podem indicar a intenção de ocultar o real portador, origem dos recursos e/ou dissimular o valor real da movimentação”.
O processo mostra 11 depósitos feitos por Darwin com valores que variam entre R$ 50 mil e R$ 106 mil. Segundo o documento, os valores somam quase 1 milhão de reais.
“Característica da Movimentação: No Período de 23/08/2019 a 14/02/2020 a conta acolheu a crédito R$ 953.549 em depósitos em espécie, de forma fracionada no autoatendimento/Terminal de caixa. Quanto aos débitos, identificamos concentração em transferências entre contas itau. Origem dos Recursos/Principais Contrapartes (R$ 953.549) : Nos créditos, o total de R$ 519.349, trata-se de 167 deposito(s) em espécie inferior(es) a R$ 10.000 e 9 depósito(s) em espécie superior(es) a R$ 10.000, totalizando R$ 434.200”, detalha o documento.
Confira a lista dos investigados na operação:
FLAVIO CRISTIANO BEZERRA FABRICIO;
DARWIN HENRIQUE DA SILVA FILHO;
MARCELA TAVARES HENRIQUE DA SILVA CAMPOS
EDUARDO PEDROSA CAMPOS;
MARIA CARMEN PENNA PEDROSA;
RAYSSA FERREIRA SANTANA ROCHA;
THIAGO LIMA ROCHA;
CARLOS ALBERTO COELHO ROCHA;
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Deolane é presa em Boa Viagem
Deolane Bezerra foi presa em um apartamento na Avenida Boa Viagem, Zona Sul do Recife. No início da manhã desta quarta (4), um helicóptero da polícia foi visto sobrevoando o prédio.
No Instagram, onde tem cerca de 20 milhões de seguidores, Deolane mostrava sua vida de luxo com carros de marcas como Ferrari, Lamborghini e Rolls Royce.
A influencer foi levada para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste na cidade.
Os detalhes da operação serão divulgados pela Polícia Civil em coletiva de imprensa.
