LAVAGEM DE DINHEIRO
Saiba quem já foi preso pela Operação Integration, que resultou na prisão de Deolane
Pelo menos 16 pessoas já foram presas pela operação que investiga lavagem de dinheiro
Por: Adelmo Lucena
Publicado em: 12/09/2024 20:35 | Atualizado em: 12/09/2024 20:51
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| As investigações começaram em abril de 2023 a partir da apreensão de R$ 180 mil reais em espécie em 1º de dezembro de 2022 (Foto: Reprodução/Instagram) |
A Operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco, já prendeu 16 pessoas, entre elas a influenciadora Deolane Bezerra e a mãe dela, Solange Bezerra. Deflagrada no dia 4 de setembro, a operação visa cumprir 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão domiciliar contra uma organização suspeita de envolvimento em crimes de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.
Ao todo, são 35 alvos, incluindo pessoas e empresas. Pelo menos 16 suspeitos de fazerem parte do esquema já foram presos, entre eles o CEO da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho. A esposa dele, Maria Eduarda, foi liberada da Colônia Penal Feminina Bom Pastor, no Recife, para cumprir prisão domiciliar por ser mãe de duas crianças menores de 12 anos.
As investigações começaram em abril de 2023 a partir da apreensão de R$ 180 mil reais em espécie em 1º de dezembro de 2022. Foram movimentados, de janeiro de 2019 a maio de 2023, mais de R$ 3 bilhões em contas correntes, em aplicações financeiras e dinheiro em espécie, provenientes dos jogos ilegais.
No inquérito policial consta que a organização criminosa usava várias empresas de eventos, publicidades, casas de câmbio e seguros para lavagem de dinheiro realizada por meio de depósitos e transações bancárias.
O dinheiro era lavado por meio de depósitos fracionados em espécie, transações bancárias entre os investigados com o imediato saque do montante, compra de veículos de luxo, aeronaves, embarcações, joias, relógio de luxo, além da aquisição de centenas de imóveis.
Os agentes de segurança pública identificaram movimentações financeiras atípicas de pessoas físicas e jurídicas, que indicam indícios de ilícitos financeiros, sem nenhum suporte para as transações comerciais e financeiras feitas pelo grupo e a maioria dos integrantes tem padrão de vida totalmente incompatível com a renda e bens declarados.
Os 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão foram cumpridos no Recife, em Barueri (SP), em Campina Grande (PB), em Cascavel (PR), em Curitiba (PR) e em Goiânia (GO).
A operação resultou na apreensão de duas aeronaves e dois helicópteros avaliados em R$ 127 milhões, cinco automóveis de luxo, que somados valem R$ 24.440.196,79, além de 37 bolsas femininas de luxo, 76 anéis e 17 joias de diversos modelos e 16 relógios de luxo.
Ainda foram apreendidos, em espécie, R$ 439 mil; 2.153,00 dólares (R$ 12.146,15); 5.819 euros (R$ 36.372,34); e 6.310 libras esterlinas (R$ 46.567,80).
Na decisão judicial, que o Diario de Pernambuco teve acesso, consta que o CEO da Esportes da Sorte é suspeito de realizar “depósitos em espécie de forma fracionada que podem indicar a intenção de ocultar o real portador, origem dos recursos e/ou dissimular o valor real da movimentação”.
O processo mostra 11 depósitos feitos por Darwin com valores que variam entre R$ 50 mil e R$ 106 mil. Segundo o documento, os valores somam quase 1 milhão de reais.
Veja quem já foi preso pela Operação Integration:
Arlanda Silva Macedo
Antônio Pereira Costa
Darwin Henrique da Silva Filho
Deolane Bezerra Santos
Tiago Alves Barbosa da Silva
Eduardo Pedrosa Campos
Lucas de Oliveira Poroca
Wilson Gonçalves Bezerra Jr.
Janari da Silva Lima
Márvio Gonçalves Ferreira
Elielson Severino da Silva
Maria Eduarda V. Filizola
Marcela Tavares Henrique da Silva Campos
Maria Aparecida Tavares de Melo
Henrique da Silva Adelino
Juliana Conceição Soares
Solange Bezerra
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