A Polícia Federal (PF) deu início, na última quinta-feira (21), à 2ª Fase da Operação Oasis 14, voltada ao combate a fraudes no sistema financeiro nacional. A investigação contou com o apoio da Caixa Econômica Federal. Agentes cumpriram 26 mandados de prisão e 28 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo.
A ação conjunta com a Caixa Econômica Federal possibilitou o cruzamento de dados e a identificação de aproximadamente 200 operações de crédito fraudulentas, que resultaram em um prejuízo de pelo menos R$ 33 milhões à Caixa. Estima-se que o prejuízo total ao sistema financeiro nacional alcance R$ 110 milhões.
Na residência de um dos investigados, em São Pedro da Aldeia, a polícia encontrou um revólver com seis cápsulas, resultando na prisão em flagrante do suspeito. Assim, além da prisão decorrente do mandado judicial, ele foi detido em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.
A investigação, iniciada em maio de 2024, identificou aproximadamente 330 empresas de fachada. De acordo com a Polícia Federal, seis servidores da Caixa Econômica Federal e quatro funcionários de bancos privados estão envolvidos na fraude.
“O esquema criminoso incluía simulação de movimentações financeiras, uso de imóveis reais como fachada para empresas fictícias, abertura de contas e concessão de empréstimos com auxílio dos bancários”, afirmou a PF.
O que diz a Caixa sobre as fraudes
“A CAIXA esclarece que, quando identificados indícios de ilícitos, atua conjuntamente com os órgãos de segurança pública nas investigações e operações que combatem tais ocorrências. As informações relativas a tais casos são consideradas sigilosas e repassadas exclusivamente à Polícia Federal e demais órgãos competentes para análise e investigação.
O banco aperfeiçoa, continuamente, os critérios de segurança de acesso aos seus aplicativos e movimentações financeiras, acompanhando as melhores práticas de mercado e as evoluções necessárias ao observar a maneira de operar de fraudadores e golpistas, e monitora ininterruptamente seus produtos, serviços e transações bancárias para identificar e investigar casos suspeitos.
A CAIXA disponibiliza informações de segurança no site da CAIXA: www.caixa.gov.br/seguranca.”
